Certifierad AML Specialist – förebygga och motverka finansiell brottslighet

En utbildning som fördjupar din kunskap om hur förebygga och motverka finansiell brottslighet

Bedrägerier och penningtvätt är inte nytt. Personer och institutioner utsätts dagligen för ansatser att tvätta pengar eller att stjäla tillgångar.

Svenskt näringsliv och bankväsendet har skakats av flera omfattande penningtvättshärvor i närtid. Skandalerna har avlöst varandra med avsatta bankledningar, polisanmälningar och dryga böter som följd. Som verksamhetsutövare inom bland annat bank, finans, försäkring och spel så kräver lagstiftningen att du tar ansvar med att förhindra och förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kursen Certifierad AML Specialist har fokus på praktisk tillämpning av penningtvättslagstiftningen och vänder sig till dig med grundläggande kunskaper inom området. Kursen bidrar till att öka förståelsen för HUR man på ett riskbaserat förhållningssätt kan implementera effektiva rutiner, processer och kontroller för att förebygga och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Som ett resultat av skärpt lagstiftning, ökade kostnader och ökat fokus på kundnöjdhet behöver verksamhetsutövare implementera nya tekniska lösningar. Kursen kommer därför belysa hur arbetet kan effektiviseras med datadrivna beslutsmodeller och smarta tekniska lösningar.

Ur innehållet

Kursen inleds med en genomgång av arbetet med att förebygga och förhindra finansiell brottslighet, för att sedan fokusera på praktisk tillämpning:

• Omvärldsbevakning (nya regelverk, sanktionsbeslut, brottsliga tillvägagångssätt m.m.)
• Hur man på ett effektivt sätt kan styra sin verksamhet (roller & ansvar, rutiner, riktlinjer och processer)
• Riskbedömning av verksamheten (kunder, produkter/tjänster, kanaler samt geografiska risker)
• Riskbaserade kundkännedomsåtgärder
• Övervakning av kunders transaktioner och aktiviteter
• Rapportering vid misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism
• Hur verksamhetsutövare kan förbättra arbetet med hjälp av ny teknik
• Hur verksamhetsutövare kan navigera runt typiska fallgropar i transformationsarbetet

 

Kursens upplägg, lärare, examenstest och certifiering

Kursen sker på distans online och löper över 1,5 kursdagar (fördelat 1 + 1/2 dag) enligt ovanstående datum och tider.

Lärare för kursen är Eric Sävenfalk och Jonas Kullgren som till vardags arbetar som konsulter på Accenture med särskild inriktning mot Financial Crime Prevention.

 

 

 

 

 

EXAMENSTEST OCH CERTIFIERING

Du som arbetar i en verksamhet som omfattas av penningtvättslagstiftningen skall ha tillräckliga kunskaper för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningvätt och finansiering av terrorism. För att underlätta ditt arbete har vi därför låtit inkludera en onlinebaserad certifieringsmodul i kurspaketet. Certifieringen ger dig inte bara en kvalitetsstämpel på dina kunskaper och erfarenheter, den bidrar också med viktiga insikter och tid för reflektion vilket gör att kunskaperna fäster bättre. Certifieringstestet är framtaget och kvalitetssäkrat av en styrgrupp av svenska AML-experter.

SÅ GÅR CERTIFIERINGEN TILL

Certifieringen genomför du online i samband med avslutad kurs. Certifieringen består av ett prov med ett 70-tal flervalsfrågor baserade på det som lärts ut under kursdagarna. Du besvarar samtliga frågor som rättas i realtid och får därefter omedelbar återkoppling om resultatet på ditt prov. För att erhålla ditt certifikat krävs att du svarar rätt på omkring 75 % av frågorna.

Några goda anledningar till att gå kursen!

• Kursdeltagaren får ta del av Best Practice inom området
• Kursen fokuserar på praktisk tillämpning och ger därför deltagarna verktyg och vägledning i det dagliga arbetet framåt
• Möjlighet till att få svar på frågor och funderingar som du står inför till vardags i AML/CTF-arbetet
• Efter kursen kan du påvisa goda kunskaper inom AML/CTF-området efter godkänt examenstest och certifiering