Ny teknik i kampen mot penningtvätt!

I en värld där finansiella transaktioner ökar i både volym och komplexitet, blir kampen mot penningtvätt allt viktigare. Anti-Money Laundering (AML) teknologi är avgörande för att identifiera, förhindra och rapportera misstänkta aktiviteter som kan vara kopplade till penningtvätt, terroristfinansiering eller bedrägeri. Just nu ser vi en ökad kriminalitet kopplat till dessa områden, vilket i sin tur även innebär ökande belastning och kostnad för våra banker och de som arbetar med AML.

AML tech innefattar en mängd avancerade verktyg och tekniker, inklusive maskininlärning, dataanalys, artificiell intelligens och blockchain, som används för att analysera stora mängder finansiell information i realtid. Genom tillämpning av dessa tekniker kan finansiella institutioner och tillsynsmyndigheter effektivt övervaka transaktioner, identifiera misstänkta mönster och upprätthålla efterlevnaden av globala regleringskrav.

Kostnaderna för att upprätthålla en robust AML-funktion är betydande, men de är nödvändiga för att förhindra de mycket större ekonomiska och juridiska konsekvenser som bristfälligt AML-arbete kan leda till. Banker som misslyckas med att effektivt hantera riskerna associerade med penningtvätt och relaterade brott står inför risken att drabbas av höga böter och sanktioner. Därför är investeringar i avancerad AML-teknologi inte bara en fråga om efterlevnad, utan också om ekonomisk försiktighet och institutionellt rykte.

Konferensens syfte

Konferensen syftar till att att samla ledande experter och intressenter från finans- och tekniksektorn för att utforska de senaste innovationerna och strategierna inom AML teknologi. Konferensen syftar till att främja kunskapsutbyte, diskutera regelverk och främja samarbete för att effektivare bekämpa finansiella brott.

Välkommen och introduktion

Konferensen inleds av moderatorerna Max Knape och Christian Helgesson.

Christian Helgesson

Christian Helgesson
VD,
Ny Teknik Education

Sebastian Nordli
VD,
Frank Penny

Ökad kriminalitet och snabb teknisk utveckling: Hör Finanspolisen berätta om sambandet!

  • Så utnyttjar kriminella den tekniska utvecklingen för pengatvätt och annan finansiell brottslighet
  • Hur du som arbetar inom AML kan minimera risker och sårbarheter

Lena Palmklint,
Chef,
Finanspolisen

AML Package: Vad innebär den nya regleringen?

  • Vad innebär det att gå från direktiv till förordning?
  • Ny penningtvättsmyndighet på EU-nivå (AMLA) – hur ska samarbetet med nationella tillsynsmyndigheter fungera?

Sara Ekstrand,
Penningtvätt och Compliance,
Bankföreningen

Paneldiskussion: Hur kan vi applicera AI i arbetet mot penningtvätt?

  • Hur kan man använda AI för att upptäcka mönster?
  • Hur kan man använda AI i utredningar?

Hur kan vi använda tech för att effektivisera arbetet med transaktionsmonitorering?

Gabriella Bussien,
CEO,
Trapets

Niklas Rosvall,
CPO,
Trapets

Hur betalningar för livestreamade övergrepp mot barn kan upptäckas och motverkas

Johan Widros

Johan Widros,
AML-expert,
Softronic CM1

Penningtvätt från ett kryptoperspektiv

  • Hur går det till i praktiken när pengar tvättas?
  • Hur ser det förebyggande arbetet ut?

Så blir du framgångsrik i arbetet mot ekonomisk brottslighet

  • Metoder för hur Nordea arbetar förebyggande

Lina Hartman,
Country AML Responsible,
Nordea

Tillvägagångssätt för att tvätta pengar: Vad ska man vara uppmärksam på?

  • Modus operandi: så bär de sig åt

Mikael Majidoff,
Brottsförebyggande Specialist,
Ekobrottsmyndigheten

Public-private partnership: samarbete mellan banker och brottsbekämpande myndigheter

Fredrik Tidqvist

Fredrik Tidqvist,
Head of intelligence and analytics,
Swedbank

Rysk organiserad brottslighet och ryska statsaktörers påverkan på europeiska banksektorn

Jörgen Holmlund

Jörgen Holmlund,
Forskare,
Försvarshögskolan

Sammanfattning och avslut

Christian Helgesson

Christian Helgesson
VD,
Ny Teknik Education

Sebastian Nordli,
VD,
Frank Penny

Partners

Founder / Organizer
NyTeknik Education, logo
Content Partner
BREAKOUT PARTNER
Network Partner
Sveriges Ingenjörer
Network Partner
Strategic Partner
BREAKOUT Partner
Softronic logga
NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!